В Тюмени осудят скрывшего от налоговиков свыше 21 млн руб

03 июля 2018, Вторник 12:19
658

Следователи в городе Тюмень завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора ООО «Новые Технологии», подозреваемого в неуплате 21,5 миллиона рублей налоговой службе. Он обвиняется по статьям «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере).

Доказано, что обвиняемый, будучи генеральным директором данной организации, отражал в налоговых декларациях за 2015 год и первый квартал 2016 года ложные сведения по налогу на добавленную стоимость общества, что позволило ему уклонился от уплаты указанных налогов с организации на общую сумму свыше 21,5 миллиона рублей, что классифицируется как особо крупный размер. После этого в период с января 2015 по март 2016 года он провёл ряд фиктивных финансовых операций по легализации денежных средств, добытых нечестным путём, через счета подконтрольных организаций лица, осуществляющего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств различным клиентам за вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, доказательная база собрана и теперь дело мужчины передано в суд.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Источник: https://sm-news.ru/


Понедельник 20:46
05 сентября 2022
#Публикации
13
Промышленный коллаборационизм
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/f/fische4j/rosfakt.rf/public_html/core/components/pdotools/vendor/fenom/fenom/src/Fenom/Tokenizer.php on line 257 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/f/fische4j/rosfakt.rf/public_html/core/components/pdotools/vendor/fenom/fenom/src/Fenom/Tokenizer.php on line 257 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/f/fische4j/rosfakt.rf/public_html/core/components/pdotools/vendor/fenom/fenom/src/Fenom/Tokenizer.php on line 257 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/f/fische4j/rosfakt.rf/public_html/core/components/pdotools/vendor/fenom/fenom/src/Fenom/Tokenizer.php on line 257 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/f/fische4j/rosfakt.rf/public_html/core/components/pdotools/vendor/fenom/fenom/src/Fenom/Tokenizer.php on line 257 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/f/fische4j/rosfakt.rf/public_html/core/components/pdotools/vendor/fenom/fenom/src/Fenom/Tokenizer.php on line 257