В Волгограде осуждены мошенники, «отмывшие» 600 млн рублей

В Волгограде вступил в силу приговор троим местным жителям, осужденным за мошенничество в сфере банковской деятельности. Весной этого года Волжским городским судом подельники – 30-летний Мокшин Иван, 46-летний Плужников Михаил и 33-летний Степаненко Андрей – признаны виновными сразу по нескольким статьям. Сегодня, 5 июля, Волгоградский областной суд подтвердил приговор, оставив без изменения решения суда первой инстанции.

Судебным заседанием установлено, что в течение шести лет (с 2009 по 2015) обвиняемые, организовав преступную группу, занимались незаконной банковской деятельностью, не имея при этом регистрации и специального разрешения.

Предприимчивые волжане извлекали незаконный доход, перенаправляя и обналичивая денежные средства через банковские счета сети фиктивных предприятий.

Свои услуги по обналичиванию средств в целях минимализации налогообложения и сокращения размера прибыли преступники предлагали коммерсантам, при этом за свою работу подельники просили один процент от операции. Таким образом, за несколько лет работы мужчины незаконно отмыли около 600 млн рублей, заработав при этом, соответственно, 6 млн рублей.

Плужников приговорен к 7 годам лишения свободы, Степаненко – к 5 годам, Мокшин – к 4 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.