Чиханчин доложил Путину о приостановке вывода за рубеж 50 млрд рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил Владимиру Путину о приостановке вывода за рубеж 50 млрд рублей. Встреча состоялась в четверг, 11 июля.

«Наиболее серьёзная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», - приводит слова Чиханчина пресс-служба Кремля.

Глава Росфинмониторинга также отметил, что появились большие поправки в законодательной базе, касающейся деятельности банков. Это механизмы, где банки имеют право отказать в проведении операции в связи с её сомнительностью. Кроме того, были сделаны очень серьёзные поправки в Налоговый кодекс.

«Что нам нужно сделать на сегодняшний день для завершения оценки – это усовершенствовать ряд нормативных актов, сделать корректировку на межведомственном уровне по статистике, подготовить примеры, которые посмотрели эксперты, и усилить эту работу, продолжить на международных площадках», - заявил он.

В ходе встречи глава Росфинмониторинга информировал президента о текущей деятельности ведомства, подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.